5 lần kéo thảm tiền điện tử lớn nhất mọi thời đại

Bài học chính

Trong lĩnh vực tiền điện tử, kéo thảm là các kế hoạch lợi dụng các nhà đầu tư không nghi ngờ thông qua các triển vọng hấp dẫn và chiến thuật quảng cáo bắt mắt, cuối cùng dẫn đến việc tiêu tán tiền của họ trong khi khiến tài sản kỹ thuật số của họ trở nên vô giá trị và gợi lên cảm giác lừa dối và vỡ mộng.

Tồn tại nhiều loại thủ đoạn kéo thảm khác nhau, bao gồm các hành vi bất hợp pháp như bòn rút thanh khoản, thao túng lệnh bán hạn chế và cố ý phá giá thị trường, mỗi loại đều có khả năng gây tổn hại tài chính đáng kể cho các nhà đầu tư vô tình.

Xu hướng kéo thảm bắt nguồn từ sự hám lợi, mù mờ và thiếu sự giám sát theo quy định trong lĩnh vực tiền điện tử, đòi hỏi sự khôn ngoan thay mặt cho các nhà đầu tư, những người phải siêng năng xem xét kỹ lưỡng các cơ hội tiềm năng trong khi vẫn duy trì mức độ hoài nghi lành mạnh đối với bất kỳ hoạt động mạo hiểm nào hứa hẹn lợi nhuận cắt cổ.

Thật vậy, có một số khía cạnh nhất định của tiền điện tử mà người ta phải nhận thức được. Trong số này, một xu hướng đặc biệt đáng lo ngại được gọi là “kéo thảm”, mặc dù có vẻ kỳ quái về mặt danh pháp nhưng lại đề cập đến một kế hoạch lừa đảo gây ra đau khổ và vỡ mộng đáng kể cho các nhà đầu tư vô tình.

Vậy chính xác thì kéo thảm là gì?

Tìm hiểu về khả năng kéo thảm của tiền điện tử

Lừa đảo tiền điện tử là một hành vi lừa dối có tổ chức, trong đó các cá nhân đầu tư số tiền khó kiếm được của họ vào một liên doanh tiền kỹ thuật số có vẻ đầy hứa hẹn, để rồi sau đó nhận ra rằng dự án đó đã gian lận ngay từ đầu. Thủ phạm của âm mưu này thường sử dụng các chiến thuật thuyết phục như thuyết trình hấp dẫn, chiến lược tiếp thị thuyết phục và những lời hứa hẹn hão huyền về lợi nhuận đáng kể để thu hút những nạn nhân không nghi ngờ. Một khi họ đã tích lũy đủ tiền, những cá nhân không trung thực này biến mất không dấu vết, để lại những đồng tiền vô giá trị và cảm giác bị phản bội sâu sắc cho những người đã tin tưởng họ.

Thảm kéo có nhiều hình dạng và kích cỡ khác nhau

Kéo thảm bao gồm một loạt các kỹ thuật, chẳng hạn như khai thác thanh khoản, đặt lệnh bán hạn chế và thao túng thị trường thông qua bán hàng quy mô lớn:

Đánh cắp thanh khoản có thể được ví như một kế hoạch đầu tư tập thể, trong đó những người tham gia đóng góp vốn và sau đó được những người khởi xướng chiếm đoạt, thường dẫn đến những tổn thất tài chính đáng kể cho các bên liên quan còn lại.

Lệnh bán giới hạn có thể được ví như một trò chơi năng động và không thể đoán trước, trong đó các quy tắc có thể được người sáng tạo thay đổi đột ngột. Điều này thường dẫn đến việc các cá nhân bị tổn thất tài chính vì nỗ lực thoái vốn khỏi tài sản kỹ thuật số của họ tỏ ra vô ích, trong khi những người sáng tạo lại thu được lợi ích.

Hiện tượng bán phá giá xảy ra khi nhiều cá nhân vội vã tìm cách rời khỏi một không gian hoặc tình huống cụ thể cùng một lúc, dẫn đến sự mất giá ngay lập tức của tài sản liên quan đến tình huống đó. Trong bối cảnh tiền điện tử, điều này có thể biểu hiện khi những người sáng tạo vội vàng giảm lượng nắm giữ của họ, dẫn đến sự sụt giảm nhanh chóng về giá trị của tiền ảo và tổn thất tài chính đối với các nhà đầu tư thông thường có thể bị lừa bởi những hành động như vậy.

Nguồn hình ảnh: macrovector/[freepik](https://www.freepik.com/free-vector/social-network-security-flat-composition-with-character-scammer-sitting-office-workplace-communicing-with-công nhân-vector-illustration_39094845.htm)

Sự xuất hiện của tình trạng kéo thảm là do sự kết hợp của lòng tham, sự thiếu giám sát theo quy định trong lĩnh vực tiền điện tử và khả năng ẩn danh trong các giao dịch kỹ thuật số. Những cá nhân bất chính coi thị trường tiền điện tử đang phát triển như một phương tiện thu lợi bất hợp pháp mà không phải gánh chịu hậu quả. Khai thác sự nhiệt tình xung quanh các dự án kinh doanh mới nổi, những kẻ âm mưu này lừa gạt các nhà đầu tư không nghi ngờ, những người khao khát nắm bắt các cơ hội tiềm năng. Bức màn ẩn danh được cung cấp bởi các sàn giao dịch tài chính kỹ thuật số cho phép các tác nhân độc ác che giấu danh tính của họ, khiến việc truy đuổi trở nên khó khăn.

5 cách kéo thảm hàng đầu trong lịch sử tiền điện tử

Chúng ta sẽ xem xét một số vụ lừa đảo tiền điện tử quan trọng nhất, trong một số trường hợp dẫn đến thiệt hại hàng tỷ đô la?

OneCoin, do Ruja Ignatova đứng đầu, đã nổi tiếng là một trong những vụ lừa đảo tiền điện tử nghiêm trọng nhất trong lịch sử. Ra mắt vào năm 2014, tổ chức này tuyên bố sở hữu một loại tiền kỹ thuật số mang tính đột phá có thể vượt qua cả Bitcoin. Các nhà đầu tư tiềm năng đã bị thu hút thông qua các chiến dịch quảng cáo nhiệt thành hứa hẹn mang lại lợi nhuận tài chính đáng kể. Tuy nhiên, những tuyên bố này được chứng minh chỉ là một bề ngoài lừa đảo. Trái ngược với trạng thái được coi là tiền điện tử phi tập trung, OneCoin không sở hữu cơ sở hạ tầng tài sản kỹ thuật số hoặc chuỗi khối thực sự. Thay vào đó, nó hoạt động như một sơ đồ kim tự tháp, trong đó các nhà đầu tư trước đó nhận được khoản thanh toán có nguồn gốc từ

⭐ Bitconnect (2,4 tỷ USD): Bitconnect là một nền tảng tiền điện tử hứa hẹn mang lại lợi nhuận cao. Mọi người đã đầu tư Bitcoin của họ, nhận được Bitconnect Coins (BCC) và được thông báo rằng họ sẽ kiếm được tiền lãi hàng ngày. Nhưng đó là một trò lừa đảo. Bitconnect, do người sáng lập Satish Kumbhani (hiện đã bị kết án) lãnh đạo, đã sử dụng tiền của các nhà đầu tư mới để trả cho những người trước đó. Đầu năm 2018, các cơ quan quản lý bắt đầu điều tra, gọi đây là kế hoạch Ponzi, khiến hơn 4.000 người từ 95 quốc gia thiệt hại nặng nề. Theo thông cáo báo chí của Bộ Tư pháp (DOJ), khoảng 800 người đã nhận được một phần nhỏ trong vụ kiện bồi thường 17 triệu USD nhưng hàng triệu người vẫn bị mất.

Thodex, một sàn giao dịch tiền điện tử có trụ sở tại Thổ Nhĩ Kỳ từng tự hào về một loạt các loại tiền kỹ thuật số có sẵn để giao dịch, đã gây chú ý khi người sáng lập của nó, Faruk Fatih Özer, đột ngột đình chỉ việc rút tiền, giam giữ tiền của người dùng trong nền tảng một cách hiệu quả. Sau đó, nhà chức trách cáo buộc ông Özer đã có hành vi lừa đảo và bỏ trốn với tài sản trị giá hơn 2 tỷ USD thuộc về khách hàng của mình. Sự kiện đáng tiếc này đã dẫn đến khó khăn tài chính đáng kể cho nhiều cá nhân và nhấn mạnh sự thiếu giám sát của cơ quan quản lý trong lĩnh vực tiền điện tử non trẻ nhưng đang mở rộng nhanh chóng.

AnubisDAO là một cam kết đầy tham vọng trong lĩnh vực tài chính phi tập trung nhằm tìm cách tạo điều kiện thuận lợi cho các lựa chọn đầu tư đa dạng thông qua việc định vị là một tổ chức tự trị phi tập trung trên mạng Ethereum. Tuy nhiên, thật không may, nó đã trở thành đối tượng bị giám sát chặt chẽ khi vào tháng 3 năm 2021, một lỗ hổng được phát hiện trong hợp đồng thông minh của nó, dẫn đến việc rút trái phép tài sản trị giá khoảng 60 triệu USD khỏi nền tảng. Sự kiện đáng tiếc này đóng vai trò như một lời nhắc nhở rõ ràng về những nguy cơ tiềm ẩn vốn có trong việc sử dụng hợp đồng thông minh và nêu bật tầm quan trọng của quy trình kiểm toán bảo mật kỹ lưỡng đối với các dự án hoạt động trong bối cảnh tài chính phi tập trung đang phát triển nhanh chóng.

Uranium Finance, một nền tảng tài chính phi tập trung (DeFi) hoạt động trên Binance Smart Chain, đã cung cấp dịch vụ canh tác năng suất và cung cấp thanh khoản cho người dùng. Tuy nhiên, vào tháng 4 năm 2021, một sự kiện đáng tiếc đã xảy ra khi tội phạm mạng phát hiện ra lỗ hổng trong mã của hệ thống, dẫn đến việc rút trái phép khoảng 50 triệu USD từ tài khoản của những người dùng không nghi ngờ. Sự cố này không chỉ nêu bật tầm quan trọng của việc tiến hành đánh giá mã toàn diện mà còn làm sáng tỏ những rủi ro tiềm ẩn liên quan đến việc sử dụng nền tảng DeFi trên nhiều mạng blockchain.

Tấm thảm nói trên nhấn mạnh tầm quan trọng của sự thận trọng và điều tra toàn diện khi cân nhắc các cơ hội trong lĩnh vực tiền điện tử. Ngoài ra, chúng hoạt động như những lời chứng thực sâu sắc về những mối nguy hiểm cố hữu và sự thiếu vắng đặc điểm giám sát của thị trường tài sản kỹ thuật số.

Cách kiểm tra một dự án tiền điện tử trước tình trạng kéo thảm tiền điện tử

Việc phát hiện các hoạt động kéo thảm tiền điện tử có thể là một thách thức vì chúng thường biểu hiện các dấu hiệu tinh vi mà có thể không dễ thấy. Tuy nhiên, điều quan trọng là phải luôn cảnh giác và chú ý đến các tín hiệu cảnh báo tiềm ẩn để xác định các âm mưu này trước khi chúng gây ra tác hại đáng kể.

Tiến hành kiểm tra toàn diện nhóm dự án bằng cách khám phá các thông tin chuyên môn và thành tích của họ thông qua hồ sơ LinkedIn, cũng như mọi kinh nghiệm làm việc có liên quan trước đây. Nên tìm kiếm thông tin minh bạch và có thể kiểm chứng về sự tham gia của mỗi thành viên để giảm thiểu rủi ro tiềm ẩn liên quan đến thành phần nhóm không rõ ràng hoặc ẩn danh.

Mức độ minh bạch trong một dự án có thể được đánh giá bằng cách đánh giá liệu nó có cung cấp thông tin chi tiết về mục tiêu, khía cạnh kỹ thuật và kế hoạch tương lai hay không. Bạn nên thận trọng khi gặp phải các dự án có tài liệu chi tiết không đầy đủ hoặc sách trắng không rõ ràng, có vẻ thiếu chuyên nghiệp.

Việc đánh giá sự tham gia và tương tác của cộng đồng là yếu tố cần thiết cần xem xét khi đánh giá khả năng thành công của một dự án. Sự hiện diện của các nhà phát triển tích cực tham gia, những người trả lời kịp thời các thắc mắc hoặc mối quan tâm, cũng như môi trường cộng đồng hỗ trợ, đóng vai trò là một dấu hiệu đầy hứa hẹn cho sự tăng trưởng và phát triển trong tương lai.

Việc xác minh các hợp đồng thông minh liên quan đến một cam kết cụ thể phải được thực hiện bởi các cơ quan kiểm toán độc lập nổi tiếng, vì quá trình này giúp phát hiện ra mọi điểm yếu về bảo mật hoặc các mối nguy hiểm có thể tưởng tượng được.

Đường cong liên kết mã thông báo trên chuỗi khối Ethereum thể hiện một giải pháp sáng tạo nhằm giải quyết các vấn đề tiềm ẩn về tính thanh khoản và tập trung có thể phát sinh trong các ứng dụng tài chính phi tập trung (DeFi). Khái niệm này liên quan đến việc khóa mã thông báo để mua hàng trong tương lai, từ đó cho phép người mua mua chúng một cách an toàn với mức chiết khấu đồng thời cung cấp cho người bán nguồn doanh thu bổ sung. Bằng cách triển khai cơ chế này, các dự án có thể đảm bảo rằng tính thanh khoản của chúng vẫn bị khóa theo cách phi tập trung trong suốt vòng đời của sản phẩm, giảm khả năng các nhà phát triển hoặc các bên khác rút tiền đột ngột, những người có khả năng làm suy yếu niềm tin vào hệ thống. Ngoài ra, cách tiếp cận này thúc đẩy sự ổn định trong các giao thức DeFi và giảm sự phụ thuộc vào các trung gian tài chính truyền thống.

Để đảm bảo tính toàn vẹn và công bằng trong mô hình quản trị nền tảng của chúng tôi, chúng tôi phải kiểm tra cẩn thận việc phân phối mã thông báo giữa những người tham gia. Việc tập trung token vào tay một số lượng cá nhân hạn chế có thể gây ra mối đe dọa cho tính bảo mật của hệ thống bằng cách tạo điều kiện cho các hành vi thao túng tiềm ẩn. Do đó, điều cần thiết là việc phân phối mã thông báo phải công bằng và phi tập trung, không có thực thể hoặc nhóm nào nắm giữ phần ảnh hưởng quá mức đối với các quá trình ra quyết định.

Tokenomics của một dự án cần được xem xét cẩn thận vì nó có thể cho biết liệu dự án có bền vững về lâu dài hay không. Điều quan trọng là không bị lôi kéo bởi những lời hứa hẹn về lợi nhuận cao phi thực tế hoặc những dự án có vẻ quá tốt để có thể trở thành hiện thực. Thay vào đó, hãy tìm kiếm các dự án có hệ thống mã thông báo được xác định rõ ràng và các trường hợp sử dụng thực tế.

Việc kết hợp những hiểu biết sâu sắc từ cộng đồng tiền điện tử rộng lớn hơn thông qua nhiều kênh khác nhau như diễn đàn trực tuyến, nền tảng truyền thông xã hội và các trang đánh giá là một khía cạnh quan trọng để đánh giá tính xác thực của một dự án nhất định. Quan điểm và kinh nghiệm được chia sẻ bởi các nhà đầu tư khác trong cộng đồng này có thể cung cấp thông tin hữu ích giúp cung cấp thông tin cho quá trình phân tích và ra quyết định của chính họ.

Sử dụng các công cụ quét kéo thảm hoặc nền tảng trực tuyến để kiểm tra dự án của bạn xem có bất kỳ mã bất thường hoặc hành vi bất thường nào không, vì những điều này có thể cho thấy nỗ lực kéo thảm. Một số tài nguyên nhất định duy trì hồ sơ về lịch sử hợp đồng thông minh và cảnh báo người dùng về những rủi ro kéo thảm tiềm ẩn.

Nên tránh tập trung toàn bộ danh mục đầu tư vào một dự án kinh doanh đơn lẻ, thay vào đó hãy đa dạng hóa các khoản đầu tư vào một số loại tiền kỹ thuật số. Cách tiếp cận này có thể làm giảm bớt một số hậu quả tiềm ẩn có thể phát sinh từ sự thất bại hoặc sụp đổ bất ngờ của một tài sản cụ thể.

Duy trì nhận thức về các sự kiện và sự phát triển hiện tại trong lĩnh vực tiền tệ kỹ thuật số là rất quan trọng để nhận biết bất kỳ dấu hiệu cảnh báo nào có thể phát sinh, từ đó cho phép thực hiện hành động kịp thời để bảo vệ khoản đầu tư của bạn.

Duy trì một quan điểm sáng suốt là rất quan trọng trong việc điều hướng các điều kiện thị trường không chắc chắn. Điều cần thiết là phải chú ý đến sự e ngại theo bản năng của một người khi đối mặt với các yếu tố rủi ro tiềm ẩn có thể ảnh hưởng đến danh mục đầu tư của bạn. Bằng cách nhận ra những hạn chế về kiến ​​thức và chuyên môn của mình, chúng ta có thể tránh đưa ra những quyết định bốc đồng do sợ hãi hoặc lo lắng. Từ viết tắt “FOMO” ngày càng trở nên phổ biến trong xã hội ngày nay, nhưng điều quan trọng là không để phản ứng cảm xúc này làm lu mờ khả năng phán đoán của chúng ta khi quản lý tài sản của mình. Thay vì lao vào đầu tư vội vàng, bạn nên thận trọng lùi lại một bước và đánh giá tình hình một cách khách quan trước khi sử dụng bất kỳ nguồn lực nào. Như Benjamin Franklin đã từng nói: “Một chút phòng ngừa có giá trị bằng một p.

Danh sách này rất toàn diện và có khả năng đảm bảo sự bảo vệ của bạn.

Tránh kéo thảm và giữ tiền điện tử của bạn

Mặc dù điều quan trọng là phải nhận ra rằng không phải mọi liên doanh tiền điện tử đều cấu thành một kế hoạch lừa đảo, nhưng lĩnh vực tiền tệ kỹ thuật số hứa hẹn sẽ có sự phát triển tiến bộ và mới lạ. Tuy nhiên, cần phải có sự thận trọng thận trọng khi phân bổ nguồn lực tài chính vì vẫn tồn tại nguy cơ xảy ra các hành vi lừa đảo. Nên áp dụng một cách tiếp cận cân bằng, tránh quá e ngại về những “sức kéo thảm” tiềm ẩn trong khi vẫn sáng suốt đối với các sáng kiến ​​hứa hẹn lợi ích cắt cổ mà không cần có cam kết cần thiết.