Làm thế nào để xác định xem một doanh nghiệp có hợp pháp hay không
Cho dù bạn dự định mua một sản phẩm từ một công ty, đầu tư vào sản phẩm hay sử dụng dịch vụ của công ty đó thì việc xác định xem sản phẩm đó có hợp pháp hay không là điều bắt buộc. Kiểm tra tính xác thực kỹ lưỡng có thể giúp bạn sớm xác định các dấu hiệu cảnh báo, do đó ngăn ngừa tổn thất tài chính và kinh doanh.
Trong thời hiện đại, việc thiết lập sự hiện diện trực tuyến đã trở nên dễ tiếp cận hơn, cho phép các cá nhân tạo trang web và tiếp thị sản phẩm của họ một cách tương đối dễ dàng. Do đó, điều bắt buộc là phải tiến hành nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi cam kết thực hiện bất kỳ liên doanh hoặc dịch vụ cụ thể nào.
Để xác định tính xác thực của một doanh nghiệp, điều quan trọng là phải nhận thức được các dấu hiệu cho thấy các hoạt động gian lận có thể xảy ra. Những điều này có thể bao gồm các tuyên bố quảng cáo mơ hồ hoặc gây hiểu lầm, lợi tức đầu tư cao không thực tế và thiếu minh bạch về quyền sở hữu và quản lý. Để tránh trở thành nạn nhân của những âm mưu như vậy, cần tiến hành thẩm định trước khi đưa ra bất kỳ cam kết tài chính nào, bao gồm nghiên cứu lý lịch của công ty, kiểm tra các đánh giá tiêu cực hoặc hành động pháp lý chống lại họ và tìm kiếm lời khuyên từ các nguồn đáng tin cậy.
Kiểm tra trạng thái đăng ký của công ty
Ở mỗi khu vực pháp lý, tồn tại một cơ quan quản lý chịu trách nhiệm về việc thành lập các thực thể thương mại. Theo quy trình này, thông tin công ty của một công ty sẽ được công khai, cho phép bất kỳ cá nhân nào có thể truy xuất thông tin đó. Trong trường hợp bạn nghi ngờ về tính xác thực của người bán mà bạn đang tương tác, việc xác minh trạng thái đăng ký của họ đóng vai trò là phương tiện xác thực đáng tin cậy.
Để xác định liệu một doanh nghiệp có hợp pháp hay không, trước tiên người ta phải xác định vị trí địa lý của nó bằng cách xác định quốc gia nơi nó tiến hành hoạt động. Tiếp theo, tìm một tổ chức thích hợp chịu trách nhiệm đăng ký kinh doanh tại quốc gia nói trên và sau đó xem xét nền tảng trực tuyến của họ để thực hiện tìm kiếm doanh nghiệp quan tâm. Trong trường hợp không tìm thấy thông tin liên quan nào về việc đăng ký của công ty, điều này có thể cho thấy rằng đó là một phần của kế hoạch lừa đảo. Mặt khác, nếu thực thể đó có vẻ đã được đăng ký hợp lệ, hãy kiểm tra khoảng thời gian nó hoạt động trên thị trường.
Kiểm tra lịch sử hoạt động của Công ty
Mặc dù hành động đăng ký biểu thị sự tuân thủ các yêu cầu pháp lý nhưng nó không nhất thiết đảm bảo tính hợp pháp hoàn toàn của một công ty. Các doanh nghiệp gian dối thường thành lập tạm thời trước khi biến mất sau một thời gian thực hiện các hoạt động gian lận. Do đó, việc xác định thời gian hoạt động là một yếu tố bổ sung cần xem xét khi đánh giá mức độ tin cậy của một người khi ủy thác cho các đơn vị đó.
Để xác định ngày đăng ký tên miền, hãy truy cập trang web WHOIS hoặc các trang web khác để tìm thông tin WHOIS và tìm kiếm tên miền. Nếu tên miền đã được đăng ký từ lâu, điều đó có thể cho thấy doanh nghiệp đó đáng tin cậy và đáng tin cậy. Tuy nhiên, nếu doanh nghiệp mới thành lập được vài tháng thì bạn không nên đặt niềm tin vào đó.
Kiểm tra xem doanh nghiệp có văn phòng thực tế hay không
Có một không gian làm việc hữu hình biểu thị sự cống hiến của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp của họ, từ đó củng cố danh tiếng nghề nghiệp và tính xác thực của họ. Do đó, điều quan trọng là phải xác định xem tổ chức mà bạn đang dự định tiến hành hoạt động có duy trì địa điểm thực tế hay không.
Bạn nên duyệt qua trang web của công ty để tìm địa điểm đã đăng ký của tổ chức. Trong trường hợp thông tin này được xác định, một cuộc điều tra dựa trên internet sẽ được tiến hành bằng cách nhập tên công ty cùng với địa chỉ của nó vào các công cụ tìm kiếm phổ biến. Việc không có bất kỳ kết quả liên quan nào có thể là nguyên nhân gây lo ngại vì ngày nay nhiều doanh nghiệp được yêu cầu thiết lập sự hiện diện kỹ thuật số.
Xác minh tính chính xác của địa chỉ đã cho bằng cách đích thân đến địa điểm đó hoặc liên hệ với cơ sở lân cận để xác nhận xem địa chỉ đó có phù hợp với thực thể được đề cập trên địa điểm hay không.
Điều đáng nói là việc có văn phòng thực tế không phải là điều kiện tiên quyết để xác lập giá trị pháp lý của một thực thể kinh doanh. Nhiều nhà bán lẻ trực tuyến tuyển dụng nhân viên từ xa làm việc từ nhiều địa điểm khác nhau thay vì một địa điểm duy nhất. Tuy nhiên, việc duy trì một văn phòng hữu hình có thể nâng cao uy tín và độ tin cậy của một doanh nghiệp dựa trên internet.
Kiểm tra sự khác biệt trên trang web
Các doanh nghiệp chỉ tập trung vào việc khai thác cá nhân thường ít chú trọng đến tính thẩm mỹ của sự hiện diện trực tuyến của họ vì họ không có mục tiêu dài hạn. Các thực thể này thường sao chép nội dung hiện có được tìm thấy ở nơi khác và vội vàng đăng nội dung đó lên trang web của họ để bảo tồn tài nguyên và tối đa hóa lợi nhuận mà ít quan tâm đến chất lượng hoặc tính nguyên bản.
Bằng cách kiểm tra một trang web về những khác biệt về ngữ pháp, những đề cập trái phép về các doanh nghiệp cạnh tranh trong điều khoản quyền riêng tư của nó và những quy định không rõ ràng trong các điều khoản và điều kiện của nó, người ta có thể phát hiện ra hành vi đáng ngờ xuất phát từ cơ sở cụ thể đó.
Các dấu hiệu về một nền tảng trực tuyến lừa đảo có thể gây ra phản ứng thận trọng, khuyên bạn nên thận trọng tránh hoạt động kinh doanh đó.
Xem những gì người khác đang nói
Kiểm tra phản hồi của những người mua gần đây cũng có thể cung cấp cho bạn cái nhìn sâu sắc về mức độ đáng tin cậy của doanh nghiệp. Nhìn vào danh sách doanh nghiệp và tìm hiểu những gì người khác nói về trải nghiệm của họ. Bạn cũng có thể kiểm tra các đánh giá về công ty trên các trang đánh giá đáng tin cậy như Trustpilot.
Một đánh giá tích cực về một doanh nghiệp cho thấy rằng doanh nghiệp đó có một vị thế đáng khen ngợi trong mắt khách hàng, do đó cung cấp cơ sở cho sự tương tác an toàn. Ngược lại, nếu các đánh giá có hại và các đánh giá gần đây của khách hàng chủ yếu thể hiện sự tiêu cực kèm theo vô số lời phàn nàn, thì người ta nên hạn chế thực hiện các giao dịch như vậy để tránh những khó khăn tiềm ẩn về sau.
Nếu một doanh nghiệp thiếu sự hiện diện trực tuyến và không có đánh giá nào, điều đó có thể gợi ý rằng doanh nghiệp đó còn tương đối mới hoặc chưa được thành lập tốt. Do đó, người ta nên thận trọng khi xem xét các tương tác với một thực thể như vậy vì độ tin cậy và độ tin cậy của nó vẫn chưa chắc chắn.
Xem Chính sách hoàn tiền và các phương thức thanh toán được chấp nhận
Các công ty được thành lập thường sử dụng các tùy chọn thanh toán thông thường. Trong trường hợp một tổ chức yêu cầu thanh toán qua tiền kỹ thuật số và không xác nhận các giao dịch thẻ tín dụng đề nghị hoàn tiền ngay lập tức, đó có thể là dấu hiệu của các hoạt động gian lận. Do đó, việc ra quyết định thận trọng sẽ đòi hỏi phải tránh những thực thể như vậy.
Tương tự, các doanh nghiệp có uy tín cung cấp hàng hóa và dịch vụ chất lượng cao thường đưa ra chính sách hoàn tiền minh bạch. Sự sắp xếp như vậy tạo điều kiện hoàn tiền nhanh chóng cho những khách hàng không hài lòng với giao dịch mua hàng của họ. Điều cần thiết là phải thận trọng khi giao dịch với các đơn vị không hoàn lại tiền vì chúng có thể cấu thành các hoạt động gian lận.
Kiểm tra sự hiện diện trên mạng xã hội của Công ty
Do số lượng lớn người dùng hoạt động trên các nền tảng truyền thông xã hội khác nhau, những nền tảng này tạo thành trọng tâm cho phần lớn các doanh nghiệp đang tìm cách mở rộng cơ sở khách hàng của họ. Để khai thác hiệu quả thị trường mở rộng này và đảm bảo vị trí của mình trong số các khách hàng tiềm năng, một công ty phải thiết lập sự hiện diện trực tuyến mạnh mẽ thông qua các kênh truyền thông xã hội.
Thật vậy, các công ty thể hiện sự tín nhiệm thường duy trì sự hiện diện tích cực trên các nền tảng truyền thông xã hội. Do đó, nếu một doanh nghiệp tiến hành hoạt động kỹ thuật số nhưng thiếu hồ sơ trên mạng xã hội, thì sự thiếu sót đó có thể coi là một tín hiệu cảnh báo đáng chú ý. Mặt khác, các doanh nghiệp có sự hiện diện mạnh mẽ trên mạng xã hội cùng với lượng người theo dõi đáng kể thường được coi là đáng tin cậy; mặc dù khẳng định này không phải lúc nào cũng đúng trong mọi trường hợp.
Tham khảo ý kiến chuyên gia
Nếu vẫn còn sự không chắc chắn về tính xác thực và các hoạt động của doanh nghiệp, đồng thời dữ liệu hiện có thể truy cập không đủ để xác thực độ tin cậy của doanh nghiệp, thì nên thuê một cơ quan sàng lọc lý lịch chuyên biệt để thực hiện một cuộc điều tra.
Các dịch vụ chuyên nghiệp cung cấp sự hiểu biết phức tạp về hoạt động bên trong của công ty, bao gồm cả tình hình tài chính và chiến lược hoạt động của công ty. Kiến thức này cho phép người ta nhận ra độ tin cậy của doanh nghiệp.
Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là chi phí để có được báo cáo FBI của bạn có thể khác nhau tùy theo vị trí và mức độ giám sát liên quan. Trong một số trường hợp, phí liên quan đến quá trình này có thể khá đáng kể.
Chỉ giao dịch với doanh nghiệp có uy tín
Điều bắt buộc là phải thiết lập độ tin cậy của một công ty trước khi thực hiện bất kỳ giao dịch nào vì điều này có thể giúp bảo vệ khỏi những thất bại tài chính tiềm ẩn trong tương lai. Thông tin được cung cấp sẽ cho phép bạn xác định những đặc điểm nổi bật của một doanh nghiệp đích thực và từ đó đưa ra những quyết định sáng suốt về giao dịch của bạn với họ.
Khi xem xét tham gia một giao dịch thương mại với một thực thể kinh doanh, cần thận trọng đảm bảo rằng tổ chức đó được thành lập hợp pháp và có lịch sử hoạt động không tì vết. Hơn nữa, cần phải tiến hành thẩm định để xác định xem doanh nghiệp đang được đề cập có có vị thế đáng khen ngợi trong ngành hoặc lĩnh vực của mình hay không. Nếu không làm như vậy có thể dẫn đến rủi ro tiềm ẩn và hậu quả tiêu cực, do đó nên tránh xa mọi mối lo ngại chưa được đăng ký hoặc mang tiếng xấu và thay vào đó hãy tìm kiếm các giải pháp thay thế có uy tín thể hiện tính minh bạch và trách nhiệm giải trình trong hoạt động của họ.