Os 5 maiores puxões de criptografia de todos os tempos

Key Takeaways

No domínio das criptomoedas, os “rug pulls” são esquemas que exploram investidores insuspeitos através de perspectivas sedutoras e tácticas promocionais apelativas, resultando, em última análise, na dissipação dos seus fundos, tornando os seus activos digitais sem valor e evocando sentimentos de deceção e desilusão.

Existem diversos tipos de “rug pulls”, que englobam práticas ilícitas como o desvio de liquidez, a manipulação de ordens de venda restritivas e a desvalorização deliberada do mercado, cada uma delas capaz de infligir danos financeiros substanciais a investidores incautos.

A propensão para as “rug pulls” está enraizada na avareza, na obscuridade e na ausência de supervisão regulamentar no domínio das criptomoedas, exigindo astúcia por parte dos investidores que devem examinar diligentemente as potenciais oportunidades, mantendo um grau saudável de ceticismo em relação a quaisquer empreendimentos que prometam ganhos exorbitantes.

De facto, há certos aspectos da moeda criptográfica que devem ser conhecidos. Entre eles, uma tendência particularmente preocupante é conhecida como “puxada de tapete”, que embora pareça bizarra na nomenclatura, refere-se a um esquema enganoso que inflige sofrimento e desilusão significativos a investidores incautos.

Então, o que é exatamente uma “puxada de tapete”?

Compreender as criptomoedas Rug Pulls

Uma criptomoeda fraudulenta é um engano orquestrado em que os indivíduos investem o seu dinheiro suado num empreendimento de moeda digital aparentemente promissor, apenas para se aperceberem mais tarde de que o projeto era fraudulento desde o início. Os autores deste esquema utilizam frequentemente tácticas de persuasão, tais como apresentações cativantes, estratégias de marketing convincentes e falsas promessas de retornos substanciais para atrair vítimas insuspeitas. Depois de terem reunido fundos suficientes, estes indivíduos desonestos desaparecem sem deixar rasto, deixando para trás fichas sem valor e um profundo sentimento de traição para aqueles que confiaram neles.

Rug Pulls vêm em diferentes formas e tamanhos

Rug pulling engloba uma série de técnicas, como a extração de liquidez, a colocação de ordens de venda restritivas e a manipulação do mercado através de vendas em grande escala:

O roubo de liquidez pode ser comparado a um esquema de investimento coletivo, em que os participantes contribuem com fundos que são subsequentemente apropriados pelos iniciadores, resultando frequentemente em retrocessos financeiros substanciais para as restantes partes interessadas.

A limitação das ordens de venda pode ser comparada a um jogo dinâmico e imprevisível em que as regras estão sujeitas a alterações súbitas por parte dos criadores.Isto resulta frequentemente em perdas financeiras para os indivíduos, uma vez que os seus esforços para se desfazerem dos seus activos digitais se revelam inúteis, enquanto os criadores colhem os benefícios.

O fenómeno do dumping ocorre quando uma multidão de indivíduos procura apressadamente desocupar um determinado espaço ou situação em simultâneo, resultando numa desvalorização imediata dos activos associados a esse cenário. No contexto da moeda criptográfica, este fenómeno pode manifestar-se quando os criadores descarregam apressadamente as suas participações, conduzindo a um declínio abrupto do valor da moeda virtual e a perdas financeiras para os investidores casuais que possam ter sido induzidos em erro por tais acções.

Crédito da imagem: macrovector/ freepik

A ocorrência de “rug pulls” deve-se a uma combinação de avareza, à ausência de supervisão regulamentar no domínio das criptomoedas e à capacidade de anonimato nas transacções digitais. Indivíduos nefastos encaram o crescente mercado das criptomoedas como um meio de lucrar ilicitamente sem incorrer em repercussões. Explorando o fervor que rodeia os empreendimentos emergentes, estes esquemas enganam os investidores incautos que aspiram a aproveitar as oportunidades potenciais. O véu de anonimato proporcionado pelas trocas financeiras digitais permite que os actores malévolos escondam as suas identidades, tornando a perseguição um desafio.

Os 5 maiores golpes da história das criptomoedas

Vamos examinar algumas das mais importantes fraudes com criptomoedas, que em alguns casos resultaram na perda de milhares de milhões de dólares?

A OneCoin, liderada por Ruja Ignatova, ganhou uma reputação infame como uma das fraudes de criptomoeda mais flagrantes em registos históricos. Lançada em 2014, a organização afirmava possuir uma moeda digital inovadora que ultrapassaria até mesmo a Bitcoin. Os potenciais investidores foram atraídos por fervorosas campanhas publicitárias que prometiam ganhos financeiros substanciais. No entanto, estas alegações provaram não ser mais do que uma fachada enganadora. Contrariamente ao seu suposto estatuto de criptomoeda descentralizada, a OneCoin não possuía uma verdadeira cadeia de blocos ou uma infraestrutura de activos digitais. Em vez disso, operava como um esquema de pirâmide, onde os primeiros investidores recebiam pagamentos originados

⭐ Bitconnect ($ 2,4 bilhões) : Bitconnect era uma plataforma de criptomoeda que prometia altos retornos. As pessoas investiram seu Bitcoin, obtiveram Bitconnect Coins (BCC) e foram informadas de que ganhariam juros diários. Mas era uma burla. A Bitconnect, liderada pelo (agora) condenado fundador Satish Kumbhani, utilizava o dinheiro dos novos investidores para pagar aos anteriores. No início de 2018, os reguladores começaram a investigar, chamando-lhe um esquema Ponzi, deixando mais de 4.000 pessoas de 95 países com enormes perdas.De acordo com um comunicado de imprensa do Departamento de Justiça (DOJ) , cerca de 800 pessoas receberam uma pequena parte num caso de restituição de 17 milhões de dólares - mas ainda há milhões perdidos.

A Thodex, uma bolsa de criptomoedas sediada na Turquia que outrora ostentava uma vasta gama de moedas digitais disponíveis para negociação, fez manchetes quando o seu fundador, Faruk Fatih Özer, suspendeu abruptamente os levantamentos, aprisionando efetivamente os fundos dos utilizadores na plataforma. Posteriormente, as autoridades alegaram que o Sr. Özer tinha cometido uma fraude e fugido com mais de dois mil milhões de dólares de activos pertencentes aos seus clientes. Esta infeliz reviravolta nos acontecimentos resultou em dificuldades financeiras significativas para numerosos indivíduos e sublinhou a falta de supervisão regulamentar no domínio nascente, mas em rápida expansão, da criptomoeda.

A AnubisDAO era um empreendimento ambicioso no domínio das finanças descentralizadas que procurava facilitar diversas opções de investimento através do seu posicionamento como uma organização autónoma descentralizada na rede Ethereum. No entanto, infelizmente, tornou-se objeto de escrutínio quando, em março de 2021, uma vulnerabilidade foi descoberta em seu contrato inteligente, resultando na retirada não autorizada de aproximadamente US $ 60 milhões em ativos da plataforma. Essa infeliz reviravolta nos eventos serviu como um lembrete gritante dos perigos potenciais inerentes ao uso de contratos inteligentes e destacou a criticidade de processos completos de auditoria de segurança para projetos que operam no cenário em rápida evolução das finanças descentralizadas.

Uranium Finance, uma plataforma de finanças descentralizadas (DeFi) funcionando na Binance Smart Chain, forneceu serviços de produção agrícola e provisão de liquidez para seus usuários. No entanto, em abril de 2021, ocorreu um evento infeliz quando um cibercriminoso descobriu uma falha no código do sistema, resultando na retirada não autorizada de aproximadamente US $ 50 milhões das contas de usuários desavisados. Este incidente não só destacou a importância de realizar revisões abrangentes do código, mas também lançou luz sobre os riscos potenciais associados à utilização de plataformas DeFi em várias redes de blockchain.

As puxadas de tapete acima mencionadas sublinham a importância da prudência e de uma investigação exaustiva quando se ponderam as oportunidades no domínio das criptomoedas. Além disso, funcionam como testemunhos pungentes dos perigos inerentes e da falta de supervisão caraterística do mercado de activos digitais.

Como verificar um projeto de criptomoedas em relação a criptomoedas “Rug Pulls”

A deteção de criptomoedas “Rug Pulls” pode ser um desafio, uma vez que estas apresentam frequentemente indicadores subtis que podem não ser imediatamente aparentes.No entanto, é importante manter-se vigilante e atento a potenciais sinais de alerta para identificar estes esquemas antes que causem danos significativos.

Realizar uma análise exaustiva da equipa do projeto, explorando as suas credenciais e realizações profissionais através dos perfis do LinkedIn, bem como qualquer experiência de trabalho anterior relevante. É aconselhável procurar informações transparentes e verificáveis sobre o envolvimento de cada membro, a fim de atenuar os riscos potenciais associados a uma composição de equipa ambígua ou anónima.

O nível de transparência de um projeto pode ser avaliado avaliando se este oferece informações detalhadas sobre os seus objectivos, aspectos técnicos e planos futuros. É aconselhável ter cuidado ao encontrar projectos com detalhes insuficientemente documentados ou whitepapers pouco claros que pareçam pouco profissionais.

A avaliação do envolvimento da comunidade e da interatividade é um fator essencial a considerar ao avaliar o potencial sucesso de um projeto. A presença de criadores ativamente envolvidos que respondem prontamente a questões ou preocupações, bem como um ambiente comunitário de apoio, é um sinal promissor para o crescimento e desenvolvimento futuros.

A verificação dos contratos inteligentes associados a um determinado empreendimento deve ser efectuada por agências de auditoria independentes de renome, uma vez que este processo ajuda a descobrir quaisquer fragilidades de segurança ou perigos concebíveis.

A curva de ligação de tokens na cadeia de blocos Ethereum representa uma solução inovadora para resolver potenciais problemas de liquidez e centralização que podem surgir no âmbito de aplicações financeiras descentralizadas (DeFi). Este conceito envolve o bloqueio de tokens para compras futuras, permitindo assim que os compradores os comprem com segurança a uma taxa de desconto, proporcionando aos vendedores fluxos de receita adicionais. Ao implementar esse mecanismo, os projetos podem garantir que sua liquidez permaneça bloqueada de forma descentralizada durante todo o ciclo de vida do produto, reduzindo a probabilidade de retiradas repentinas por desenvolvedores ou outras partes que poderiam potencialmente minar a confiança no sistema. Além disso, esta abordagem promove a estabilidade dos protocolos DeFi e reduz a dependência dos intermediários financeiros tradicionais.

Para garantir a integridade e a equidade do modelo de governação da nossa plataforma, temos de examinar cuidadosamente a distribuição de tokens entre os participantes. Uma concentração de tokens nas mãos de um número limitado de indivíduos pode constituir uma ameaça à segurança do sistema, permitindo potenciais manipulações. Por conseguinte, é essencial que a distribuição de fichas seja justa e descentralizada, sem que uma única entidade ou grupo detenha uma quota excessiva de influência nos processos de tomada de decisão.

A simbologia de um projeto deve ser cuidadosamente considerada, uma vez que pode indicar se o projeto é sustentável a longo prazo. É importante não se deixar levar por promessas de retornos irrealistas ou projectos que pareçam demasiado bons para serem verdade. Em vez disso, procure projectos com uma tokenomics claramente definida e casos de utilização realistas.

A incorporação de conhecimentos da comunidade de criptomoedas mais alargada através de vários canais, como fóruns online, plataformas de redes sociais e sites de análise, é um aspeto importante da avaliação da autenticidade de um determinado projeto. As perspectivas e experiências partilhadas por outros investidores dentro desta comunidade podem fornecer informações úteis para ajudar a informar a própria análise e o processo de tomada de decisões.

Utilize ferramentas de análise de “rug pull” ou plataformas online para examinar o seu projeto em busca de qualquer código anómalo ou comportamento pouco caraterístico, uma vez que estes podem indicar uma tentativa de “rug pull”. Alguns recursos mantêm registos de históricos de contratos inteligentes e alertam os utilizadores para potenciais riscos de rug pull.

É aconselhável evitar concentrar toda a carteira num único empreendimento, diversificando os investimentos em várias moedas digitais. Esta abordagem pode aliviar algumas das potenciais consequências que podem surgir de um revés inesperado ou colapso de um determinado ativo.

Manter-se a par dos acontecimentos e desenvolvimentos actuais no domínio das moedas digitais é crucial para estar ciente de quaisquer sinais de alerta que possam surgir, permitindo assim a tomada de medidas atempadas para proteger o seu investimento.

Manter uma perspetiva perspicaz é crucial para navegar em condições de mercado incertas. É essencial ter em conta as apreensões instintivas de cada um quando confrontado com potenciais factores de risco que podem ter impacto na sua carteira de investimentos. Ao reconhecermos as limitações do nosso conhecimento e experiência, podemos evitar tomar decisões impulsivas motivadas pelo medo ou ansiedade. O acrónimo “FOMO” tornou-se cada vez mais prevalecente na sociedade atual, mas é importante não deixar que esta resposta emocional tolde o nosso discernimento quando se trata de gerir o nosso património. Em vez de nos precipitarmos em investimentos apressados, é prudente dar um passo atrás e avaliar a situação objetivamente antes de comprometer quaisquer recursos. Como disse Benjamin Franklin, “mais vale um grama de prevenção do que um p

A lista é completa e pode potencialmente garantir a sua proteção.

Evite os roubos e guarde as suas criptomoedas

Embora seja crucial reconhecer que nem todos os empreendimentos de criptomoedas constituem um esquema fraudulento, o sector das moedas digitais é promissor em termos de desenvolvimento progressivo e de novidades.No entanto, é necessária uma diligência prudente aquando da atribuição de recursos financeiros, uma vez que existe o risco de práticas enganosas. Deve ser adoptada uma abordagem equilibrada, evitando ser demasiado apreensivo em relação a potenciais “puxões de tapete” e mantendo o discernimento em relação a iniciativas que prometem ganhos exorbitantes sem o necessário empenho.