As 5 principais criptomoedas usadas por cibercriminosos na Dark Web
Certamente, as criptomoedas apresentam inúmeras vantagens, mas é importante reconhecer que elas também foram adotadas por indivíduos envolvidos em atividades nefastas. O anonimato fornecido pelas moedas digitais as torna atraentes para aqueles que buscam ocultar suas transações financeiras e realizar transações ilegais pela Internet. É crucial entender por que esses atores malévolos são atraídos pelas criptomoedas e quais ativos digitais específicos prevalecem nas sombras da dark web.
Por que os cibercriminosos usam criptografia?
As transações de criptomoeda oferecem um nível de privacidade que não está disponível nos sistemas financeiros convencionais. Por exemplo, ao usar uma transferência bancária para enviar fundos para outra pessoa, seu nome aparecerá no registro da transação. Além disso, informações confidenciais, como números de contas bancárias e códigos de classificação, também podem ser acessadas por várias entidades, incluindo aquelas com quem você estabeleceu pagamentos recorrentes por meio de acordos de débito direto.
Embora essa ação não represente uma ameaça imediata à segurança de alguém, não se pode negar que revela certos detalhes sensíveis sobre si mesmo.
A criptomoeda aborda o desafio da privacidade obscurecendo todas as informações de identificação relacionadas aos usuários nas transações, com exceção de seus endereços de carteira. Essa abordagem garante que detalhes pessoais, como nomes, provedores de carteira e informações de contato, permaneçam não divulgados nos dados da transação registrados no blockchain.
A criptomoeda oferece um maior nível de privacidade em comparação com a moeda tradicional, pois permite que os usuários mantenham seu anonimato e protejam suas informações pessoais durante a transferência de fundos. Consequentemente, isso torna mais difícil para os outros monitorar as atividades financeiras de alguém.
A implementação de tecnologias de aprimoramento da privacidade inadvertidamente forneceu aos criminosos um meio adicional de ocultar suas atividades ilícitas, utilizando criptomoedas para a transferência de fundos ilegais ou desviados. Por exemplo, um indivíduo malévolo pode optar por adquirir substâncias controladas por meio do pagamento de Bitcoin ou até mesmo obter acesso a serviços de ransomware sob demanda. Além disso, essas moedas digitais têm sido exploradas como um mecanismo para financiar operações nefastas, incluindo aquelas relacionadas ao terrorismo.
A utilização de criptomoeda em atividades ilícitas permite que os criminosos evitem a detecção pelas agências de aplicação da lei com mais eficiência do que os métodos financeiros tradicionais.
De acordo com Chainalysis, o número de endereços ilícitos que enviam criptomoedas aumentou chocantes 68% em No total, quase US$ 24 bilhões em criptomoedas foi transferido por golpistas, hackers e outros cibercriminosos. O Bitcoin compõe uma grande parte da criptografia usada ilegalmente, mas também existem outros ativos ganhando notoriedade nesses reinos.
Quais moedas digitais específicas são utilizadas para tais aplicações?
##Bitcoin (BTC)
O Bitcoin se estende além de sua prevalência como a principal moeda digital dentro dos círculos financeiros legítimos para permear reinos ilícitos, sendo frequentemente utilizado em mercados da dark web.
O Bitcoin tem sido utilizado para comprar mercadorias ilícitas, como software malicioso, substâncias controladas, armas de fogo e outros contrabandos disponíveis no reino da dark web. Além disso, também tem sido empregado no processo de lavagem de dinheiro por indivíduos que procuram ocultar suas atividades criminosas e ocultar qualquer evidência rastreável que os ligue a tais ações.
Os perpetradores de ransomware frequentemente insistem em receber pagamento por suas demandas de extorsão na forma de Bitcoin, uma moeda digital conhecida por seu anonimato e dificuldade em rastrear transações. Isso aumenta a opacidade inerente em torno dessas atividades ilícitas.
O Bitcoin Cash ganhou alguma força entre os mercados da dark web, embora seu uso seja insignificante em comparação com a popularidade do Bitcoin para atividades ilegais. No entanto, uma vantagem do Bitcoin Cash sobre o Bitcoin é seu tempo de processamento de transação mais rápido e taxas de transação mais baixas, o que pode contribuir para seu apelo limitado no submundo do crime.
Embora o Bitcoin e outras criptomoedas possam oferecer um nível de privacidade por meio do uso de pseudônimos, eles não fornecem anonimato completo. O uso de um endereço de carteira pode potencialmente revelar a identidade de um usuário, embora esse processo possa exigir algum esforço dos investigadores. É importante observar que muitas moedas digitais operam de maneira semelhante, com apenas níveis limitados de anonimato disponíveis. Como tal, indivíduos que valorizam total privacidade devem ter cautela ao usar esses tipos de ativos para atividades ilícitas ou transações envolvendo informações confidenciais.
Os cibercriminosos estão reconhecendo cada vez mais os benefícios de usar o Monero como uma criptomoeda preferencial para suas atividades ilícitas devido aos seus recursos de aprimoramento da privacidade e anonimato.
Monero (XMR)
Crédito da imagem: FXTM Thailand/ Flickr
Monero se distingue da grande maioria das moedas digitais por ser um exemplo de moedas com foco na privacidade. Seu design prioriza a manutenção da confidencialidade das informações pessoais dos usuários, destacando-se como pioneira nesse quesito.
O Monero garante não apenas o anonimato em termos de informações pessoais, como nome e detalhes de contato, mas também privacidade em relação ao endereço da carteira usado durante as transações por meio da implementação de endereços furtivos. Estes são endereços únicos e temporários gerados exclusivamente com a finalidade de concluir uma transação singular antes de serem descartados. A geração constante de diversos endereços de carteira serve para impedir qualquer tentativa de rastreamento ou identificação de usuários individuais, aumentando assim sua privacidade e segurança geral na plataforma.
Para facilitar transações seguras com Monero (XMR), é imperativo que todos os usuários usem endereços blindados durante suas negociações. Além disso, as assinaturas de anel são empregadas nas transações do Monero, ocultando as chaves públicas e os valores da transação, aumentando assim as medidas de privacidade e segurança.
Em um estudo de 2021 conduzido pela Holand FinTech, descobriu-se que 79% dos mercados da dark web aceitam pagamentos Monero. Concedido, mais de 91 por cento foram encontrados para aceitar Bitcoin também, mas uma taxa de aceitação de quase 80 por cento mostra claramente o quão popular Monero se tornou entre os cibercriminosos.
O Monero, semelhante ao Bitcoin, teria sido utilizado como método de pagamento por criminosos de ataques de ransomware. Em alguns casos, os cibercriminosos optaram por aceitar resgates reduzidos quando pagos com Monero em vez de Bitcoin, devido à sua reputação como uma moeda digital focada na privacidade que fornece confidencialidade incomparável.
Litecoin (LTC)
O Litecoin compartilha várias semelhanças com o Bitcoin, inclusive sendo construído sobre sua base. Como tal, fornece um nível equivalente de pseudônimo. Além disso, uma vantagem que o diferencia do Bitcoin é a capacidade de facilitar as transações com mais rapidez, eliminando a necessidade de longos períodos de espera para processamento e verificação de pagamentos.
O Litecoin, uma criptomoeda com características de privacidade semelhantes às encontradas no Bitcoin, ganhou popularidade entre os cibercriminosos devido à sua maior velocidade e eficiência em comparação com as formas tradicionais de transações online. Isso se reflete em seu uso como método preferencial de pagamento para atividades ilícitas na dark web.
Foi observado em uma pesquisa recente realizada pela Holland FinTech que aproximadamente um quinto (21%) das plataformas da dark web permitem que transações sejam feitas usando Litecoin. Embora o Litecoin não possua o apelo generalizado entre os criminosos que o Bitcoin e o Monero possuem, sua existência dentro desses mercados ilícitos permanece substancial.
Apenas alguns anos antes deste estudo, outro foi conduzido por Recorded Future. Surpreendentemente, descobriu-se aqui que o Litecoin era a segunda criptomoeda mais popular nos mercados da dark web. Parece que o Monero substituiu um pouco o Litecoin na dark web nos últimos anos, provavelmente devido aos seus recursos de privacidade elevados.
Zcash (ZEC)
Zcash é uma criptomoeda proeminente que oferece funcionalidade semelhante ao Monero em termos de preservação do anonimato do usuário durante as transações, ocultando endereços de carteira. No entanto, o que diferencia o Zcash do Monero é seu sistema de endereço duplo, permitindo opções de visibilidade de transações públicas e privadas. Consequentemente, o Zcash pode ser considerado uma moeda digital híbrida com elementos de transparência e privacidade.
Utilizar o Zcash para anonimato é uma opção viável, que atraiu o interesse de indivíduos com intenções nefastas.
O design semiprivado do Zcash pode contribuir para sua relativa impopularidade entre os cibercriminosos quando comparado ao Monero, que fornece anonimato completo. Apesar disso, o Zcash continua sendo um ativo valioso para aqueles que buscam medidas de privacidade aprimoradas.
Traço (traço)
Dash é um exemplo notável de uma criptomoeda amplamente utilizada no domínio do cibercrime. Essencialmente, o princípio operacional da rede Dash envolve a ofuscação dos dados da transação para tornar seus usuários difíceis de rastrear e discernir. Semelhante ao Zcash, os recursos de privacidade associados ao Dash são de natureza eletiva.
Embora não seja tão prevalente quanto alguns dos outros exemplos fornecidos, esse ativo específico é, no entanto, utilizado de forma limitada em mercados ilícitos. Curiosamente, de acordo com a pesquisa realizada pela Holland FinTech, apenas aproximadamente 3% dos fornecedores da dark web atualmente acomodam transações envolvendo Dash.
É concebível que Darkcoin, ou Dash, experimente um aumento de popularidade no reino da dark web; no entanto, outras moedas digitais com foco na privacidade, como Monero e Zcash, podem superar seu uso por completo.
Criptomoedas nem sempre são usadas para o bem
De fato, um número substancial de indivíduos optou por investir em criptomoeda, embora nem todos esses investidores tenham intenções totalmente altruístas. A privacidade inerente oferecida pelas moedas digitais as torna altamente atraentes para aqueles com objetivos nefastos. Afinal, quem dentre os criminosos deseja ser apreendido ou denunciado?