5 największych kradzieży kryptowalut wszech czasów
Kluczowe wnioski
W dziedzinie kryptowalut, rug pulls to schematy, które wykorzystują niczego niepodejrzewających inwestorów poprzez kuszące perspektywy i przyciągające wzrok taktyki promocyjne, ostatecznie prowadząc do rozproszenia ich funduszy, jednocześnie czyniąc ich cyfrowe aktywa bezwartościowymi i wywołując uczucie oszustwa i rozczarowania.
Istnieją różne rodzaje “wyciągania z dywanu”, obejmujące nielegalne praktyki, takie jak ograniczanie płynności, restrykcyjne manipulacje zleceniami sprzedaży i celowa dewaluacja rynku, z których każda może wyrządzić znaczną szkodę finansową nieświadomym inwestorom.
Skłonność do rug pulls jest zakorzeniona w chciwości, niejasności i braku nadzoru regulacyjnego w dziedzinie kryptowalut, co wymaga bystrości ze strony inwestorów, którzy muszą uważnie przyglądać się potencjalnym możliwościom, zachowując zdrowy sceptycyzm wobec wszelkich przedsięwzięć obiecujących wygórowane zyski.
Rzeczywiście, istnieją pewne aspekty kryptowalut, o których należy pamiętać. Wśród nich jeden szczególnie niepokojący trend znany jest jako “rug pull”, który choć pozornie dziwaczny w nomenklaturze, odnosi się do oszukańczego schematu, który zadaje znaczne cierpienie i rozczarowanie nieświadomym inwestorom.
Czym więc dokładnie jest “rug pull”?
Zrozumienie oszustw kryptowalutowych
Oszustwo kryptowalutowe to zaaranżowane oszustwo, w którym osoby fizyczne inwestują swoje ciężko zarobione pieniądze w pozornie obiecujące przedsięwzięcie związane z walutą cyfrową, tylko po to, by później zdać sobie sprawę, że projekt był od początku oszukańczy. Sprawcy tego schematu często stosują przekonujące taktyki, takie jak porywające prezentacje, przekonujące strategie marketingowe i fałszywe obietnice znacznych zwrotów, aby zwabić niczego niepodejrzewające ofiary. Po zgromadzeniu wystarczających środków, nieuczciwe osoby znikają bez śladu, pozostawiając po sobie bezwartościowe żetony i głębokie poczucie zdrady u tych, którzy im zaufali.
Rug Pulls Come in Different Shapes and Sizes
Rug pulling obejmuje szereg technik, takich jak wydobywanie płynności, restrykcyjne składanie zleceń sprzedaży i manipulowanie rynkiem poprzez sprzedaż na dużą skalę:
Kradzież płynności można porównać do programu zbiorowego inwestowania, w którym uczestnicy wnoszą fundusze, które są następnie przywłaszczane przez inicjatorów, często powodując znaczne komplikacje finansowe dla pozostałych interesariuszy.
Ograniczanie zleceń sprzedaży można porównać do dynamicznej i nieprzewidywalnej gry, w której zasady mogą być nagle zmieniane przez twórców.Często powoduje to, że osoby fizyczne doświadczają strat finansowych, ponieważ ich wysiłki zmierzające do pozbycia się zasobów cyfrowych okazują się daremne, podczas gdy twórcy czerpią korzyści.
Zjawisko dumpingu występuje, gdy wiele osób w pośpiechu stara się jednocześnie opuścić określoną przestrzeń lub sytuację, co skutkuje natychmiastową dewaluacją aktywów związanych z tym scenariuszem. W kontekście kryptowalut może to objawiać się jako pospieszne pozbywanie się przez twórców ich zasobów, co prowadzi do gwałtownego spadku wartości wirtualnej waluty i strat finansowych dla przypadkowych inwestorów, którzy mogli zostać wprowadzeni w błąd przez takie działania.
Image Credit: macrovector/ freepik
Występowanie rug pulls można przypisać połączeniu chciwości, braku nadzoru regulacyjnego w sferze kryptowalut i zdolności do anonimowości w transakcjach cyfrowych. Nieuczciwe osoby postrzegają rozwijający się rynek kryptowalut jako sposób na nielegalne czerpanie zysków bez ponoszenia konsekwencji. Wykorzystując zapał towarzyszący powstającym przedsięwzięciom, oszukują niczego niepodejrzewających inwestorów, którzy chcą wykorzystać potencjalne możliwości. Zasłona anonimowości zapewniana przez cyfrowe giełdy finansowe pozwala złośliwym podmiotom ukrywać swoją tożsamość, utrudniając pościg.
Top 5 Rug Pulls w historii kryptowalut
Przyjrzyjmy się kilku najbardziej znaczącym oszustwom kryptowalutowym, które w niektórych przypadkach doprowadziły do utraty miliardów dolarów.
OneCoin, kierowany przez Ruję Ignatovą, zyskał niechlubną reputację jednego z najbardziej skandalicznych oszustw kryptowalutowych w historii. Uruchomiona w 2014 roku organizacja twierdziła, że posiada przełomową walutę cyfrową, która przewyższy nawet Bitcoina. Potencjalni inwestorzy zostali zwabieni przez żarliwe kampanie reklamowe obiecujące znaczne zyski finansowe. Niemniej jednak twierdzenia te okazały się niczym więcej niż zwodniczą fasadą. W przeciwieństwie do rzekomego statusu zdecentralizowanej kryptowaluty, OneCoin nie posiadał prawdziwej infrastruktury blockchain ani aktywów cyfrowych. Zamiast tego działał jako piramida finansowa, w ramach której wcześniejsi inwestorzy otrzymali wypłaty w wysokości
⭐ Bitconnect (2,4 mld USD) : Bitconnect był platformą kryptowalutową, która obiecywała wysokie zyski. Ludzie inwestowali swoje Bitcoiny, otrzymywali Bitconnect Coins (BCC) i mówiono im, że będą zarabiać codzienne odsetki. Było to jednak oszustwo. Bitconnect, kierowany przez (obecnie) skazanego założyciela Satisha Kumbhaniego, wykorzystywał pieniądze nowych inwestorów do płacenia wcześniejszym. Na początku 2018 r. organy regulacyjne rozpoczęły dochodzenie, nazywając to schematem Ponziego, pozostawiając ponad 4000 osób z 95 krajów z ogromnymi stratami.Zgodnie z komunikatem prasowym Departamentu Sprawiedliwości (DOJ) nr , około 800 osób otrzymało niewielki udział w sprawie o zwrot 17 milionów dolarów - ale miliony wciąż są stracone.
Thodex, turecka giełda kryptowalut, która niegdyś szczyciła się szeroką gamą walut cyfrowych dostępnych do handlu, trafiła na pierwsze strony gazet, gdy jej założyciel, Faruk Fatih Özer, nagle zawiesił wypłaty, skutecznie więżąc fundusze użytkowników na platformie. Następnie władze stwierdziły, że pan Özer dopuścił się oszustwa i uciekł z aktywami o wartości ponad dwóch miliardów dolarów należącymi do jego klientów. Ten niefortunny obrót wydarzeń spowodował znaczne trudności finansowe dla wielu osób i podkreślił niedostatek nadzoru regulacyjnego w rodzącej się, ale szybko rozwijającej się sferze kryptowalut.
AnubisDAO było ambitnym przedsięwzięciem w dziedzinie zdecentralizowanych finansów, które miało na celu ułatwienie różnorodnych opcji inwestycyjnych poprzez pozycjonowanie go jako zdecentralizowanej autonomicznej organizacji w sieci Ethereum. Niestety, stał się on przedmiotem kontroli, gdy w marcu 2021 r. odkryto lukę w jego inteligentnym kontrakcie, co doprowadziło do nieautoryzowanego wycofania z platformy aktywów o wartości około 60 milionów dolarów. Ten niefortunny obrót wydarzeń stanowił wyraźne przypomnienie potencjalnych zagrożeń związanych z wykorzystaniem inteligentnych kontraktów i podkreślił krytyczność dokładnych procesów audytu bezpieczeństwa dla projektów działających w szybko ewoluującym krajobrazie zdecentralizowanych finansów.
Uranium Finance, zdecentralizowana platforma finansowa (DeFi) działająca na Binance Smart Chain, świadczyła usługi yield farmingu i zapewniania płynności swoim użytkownikom. Jednak w kwietniu 2021 r. doszło do niefortunnego zdarzenia, gdy cyberprzestępca odkrył lukę w kodzie systemu, co doprowadziło do nieautoryzowanej wypłaty około 50 milionów dolarów z kont niczego niepodejrzewających użytkowników. Incydent ten nie tylko podkreślił znaczenie przeprowadzania kompleksowych przeglądów kodu, ale także rzucił światło na potencjalne ryzyko związane z wykorzystaniem platform DeFi w wielu sieciach blockchain.
Wyżej wymienione incydenty podkreślają znaczenie ostrożności i kompleksowego badania przy rozważaniu możliwości w dziedzinie kryptowalut. Ponadto funkcjonują one jako przejmujące świadectwa nieodłącznych zagrożeń i braku nadzoru charakterystycznego dla rynku aktywów cyfrowych.
Jak sprawdzić projekt kryptograficzny pod kątem kryptowalut
Wykrywanie kryptowalut może być trudne, ponieważ często wykazują one subtelne wskaźniki, które mogą nie być łatwo widoczne.Ważne jest jednak, aby zachować czujność i zwracać uwagę na potencjalne sygnały ostrzegawcze, aby zidentyfikować te schematy, zanim spowodują znaczne szkody.
Przeprowadzenie kompleksowego badania zespołu projektowego poprzez zbadanie ich kwalifikacji zawodowych i osiągnięć za pośrednictwem profili LinkedIn, a także wszelkich istotnych wcześniejszych doświadczeń zawodowych. Wskazane jest poszukiwanie przejrzystych i weryfikowalnych informacji dotyczących zaangażowania każdego członka w celu ograniczenia potencjalnego ryzyka związanego z niejednoznacznym lub anonimowym składem zespołu.
Poziom przejrzystości projektu można ocenić, oceniając, czy oferuje on szczegółowe informacje dotyczące jego celów, aspektów technicznych i przyszłych planów. Zaleca się zachowanie ostrożności w przypadku napotkania projektów z niewystarczająco udokumentowanymi szczegółami lub niejasnymi białymi księgami, które wydają się nieprofesjonalne.
Ocena zaangażowania społeczności i interaktywności jest istotnym czynnikiem, który należy wziąć pod uwagę przy ocenie potencjalnego sukcesu projektu. Obecność aktywnie zaangażowanych deweloperów, którzy szybko reagują na zapytania lub obawy, a także wspierające środowisko społeczności, służy jako obiecujący znak dla przyszłego wzrostu i rozwoju.
Weryfikacja inteligentnych umów związanych z konkretnym przedsięwzięciem powinna być przeprowadzana przez renomowane niezależne agencje audytorskie, ponieważ proces ten pomaga odkryć wszelkie słabości bezpieczeństwa lub możliwe zagrożenia.
Krzywa wiązania tokenów na blockchainie Ethereum stanowi innowacyjne rozwiązanie mające na celu rozwiązanie potencjalnych problemów z płynnością i centralizacją, które mogą pojawić się w zdecentralizowanych aplikacjach finansowych (DeFi). Koncepcja ta polega na blokowaniu tokenów do przyszłych zakupów, umożliwiając w ten sposób kupującym bezpieczne nabywanie ich po obniżonej cenie, jednocześnie zapewniając sprzedawcom dodatkowe źródła przychodów. Wdrażając ten mechanizm, projekty mogą zapewnić, że ich płynność pozostanie zablokowana w sposób zdecentralizowany przez cały cykl życia produktu, zmniejszając prawdopodobieństwo nagłych wypłat przez deweloperów lub inne strony, które mogłyby potencjalnie podważyć zaufanie do systemu. Ponadto podejście to promuje stabilność protokołów DeFi i zmniejsza zależność od tradycyjnych pośredników finansowych.
Aby zapewnić integralność i sprawiedliwość modelu zarządzania naszą platformą, musimy dokładnie przeanalizować dystrybucję tokenów wśród uczestników. Koncentracja tokenów w rękach ograniczonej liczby osób może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa systemu, umożliwiając potencjalne manipulacje. Dlatego ważne jest, aby dystrybucja tokenów była sprawiedliwa i zdecentralizowana, a żaden pojedynczy podmiot lub grupa nie posiadała nadmiernego wpływu na procesy decyzyjne.
Tokenomika projektu powinna być dokładnie rozważona, ponieważ może wskazywać, czy projekt jest zrównoważony w dłuższej perspektywie. Ważne jest, aby nie dać się wciągnąć obietnicom nierealistycznie wysokich zwrotów lub projektom, które wydają się zbyt piękne, aby mogły być prawdziwe. Zamiast tego należy szukać projektów z jasno zdefiniowaną tokenomiką i realistycznymi przypadkami użycia.
Uwzględnienie spostrzeżeń szerszej społeczności kryptowalutowej za pośrednictwem różnych kanałów, takich jak fora internetowe, platformy mediów społecznościowych i witryny z recenzjami, jest ważnym aspektem oceny autentyczności danego projektu. Perspektywy i doświadczenia dzielone przez innych inwestorów w ramach tej społeczności mogą dostarczyć przydatnych informacji, które pomogą w przeprowadzeniu własnej analizy i podjęciu decyzji.
Skorzystaj z narzędzi do skanowania rug pull lub platform internetowych, aby zbadać swój projekt pod kątem anomalii w kodzie lub nietypowych zachowań, ponieważ mogą one wskazywać na próbę rug pull. Niektóre zasoby prowadzą rejestry historii inteligentnych kontraktów i ostrzegają użytkowników o potencjalnym ryzyku rug pull.
Zaleca się unikanie koncentrowania całego portfela na pojedynczym przedsięwzięciu, zamiast tego dywersyfikując inwestycje na kilka walut cyfrowych. Takie podejście może złagodzić niektóre z potencjalnych konsekwencji, które mogą wyniknąć z nieoczekiwanego niepowodzenia lub załamania się określonego aktywa.
Utrzymywanie świadomości bieżących wydarzeń i zmian w sferze walut cyfrowych ma kluczowe znaczenie dla bycia świadomym wszelkich znaków ostrzegawczych, które mogą się pojawić, umożliwiając w ten sposób podjęcie w odpowiednim czasie działań w celu ochrony inwestycji.
Utrzymanie wnikliwej perspektywy jest kluczowe w poruszaniu się w niepewnych warunkach rynkowych. Niezbędne jest uwzględnienie instynktownych obaw w obliczu potencjalnych czynników ryzyka, które mogą mieć wpływ na portfel inwestycyjny. Uznając ograniczenia naszej wiedzy i doświadczenia, możemy uniknąć podejmowania impulsywnych decyzji pod wpływem strachu lub niepokoju. Akronim “FOMO” stał się coraz bardziej powszechny w dzisiejszym społeczeństwie, ale ważne jest, aby nie pozwolić, aby ta emocjonalna reakcja zaciemniła nasz osąd, jeśli chodzi o zarządzanie naszym majątkiem. Zamiast spieszyć się z pochopnymi inwestycjami, rozsądnie jest cofnąć się o krok i obiektywnie ocenić sytuację przed zaangażowaniem jakichkolwiek środków. Jak powiedział kiedyś Benjamin Franklin: “Uncja prewencji jest warta uncji”.
Lista jest kompleksowa i może potencjalnie zapewnić ochronę.
Unikaj naciągaczy i zachowaj swoje kryptowaluty
Chociaż ważne jest, aby zdawać sobie sprawę, że nie każde przedsięwzięcie kryptowalutowe stanowi oszukańczy schemat, sektor walut cyfrowych oferuje obietnicę stopniowego rozwoju i nowości.Niemniej jednak przy przydzielaniu środków finansowych należy zachować ostrożność, ponieważ istnieje ryzyko nieuczciwych praktyk. Należy przyjąć zrównoważone podejście, unikając nadmiernego niepokoju o potencjalne “wyciąganie dywanów”, a jednocześnie zachowując ostrożność wobec inicjatyw obiecujących wygórowane zyski bez wymaganego zaangażowania.